Брокерская верификация в Olymp Trade

На сегодняшний день верификация у брокеров таких как Olymp Trade, это стандартная и необходимая операция. Она требуется для открытия счетов, при вводе и выводе денежных средств. Существуют ли брокеры без верификации или это обычная процедура среди трейдеров и брокеров? Для чего брокеры используют верификацию? Главным требованием регуляторов называют верификацию всех брокерских клиентов. Регуляторами являются государственные или другие организации с определенными полномочиями. Их задача – следить за исполнением законов в области рынка. Каковы требования регуляторов? Особенности верификации у брокерских контор Если брокерские конторы не выполняют указания регуляторов или не следуют текущему законодательству, то им назначаются санкции в виде штрафов. В редких случаях брокеров могут закрыть или лишить лицензии. Помимо регуляторов, свои условия и требования по отношению к брокерам выдвигают платежные системы. Например, электронные кошельки (EasyPay, Payeer, WebMoney и т.д.) и банковские организации (Виза, Мастеркард). На протяжении последних лет Stars Binary, брокеры придерживаются политики – «Знай своих клиентов». Для этого нужно делать обязательную верификацию паспорта и платежей. Проведения проверки так же нужны регуляторы и государственные законы стран, где зарегистрирован брокер. Для чего нужна верификация сегодня? Основными целями верификации у брокерских контор являются – борьба с отмыванием денежных средств незаконно: Незаконные денежные переводы и потоки; Уклонения от выплаты налогов; Другие преступные махинации. Соблюдение правил Среди брокеров существуют ограничения. Согласно законодательству некоторых стран (европейских или офшорных), большинство зарегистрированных брокеров не имеют право предоставлять свои услуги гражданам Америки. Помимо этого, брокерские конторы не могут делать услуги людям, которые не достигли совершеннолетия. Верификация у брокера на вывод средств Интересно, что некоторые брокеры просят верификацию исключительно для вывода заработанных средств с личного счета. Другими словами, когда клиент открывает счет, его личные данные не требуются. Возможно это делается по нескольким причинам: Лояльные требования в законодательстве и юрисдикции стран; Боязнь брокеров спугнуть потенциальных клиентов. Для некоторых людей верификация, это излишние хлопоты и потеря времени. Другие по каким-либо причинам не хотят себя идентифицировать. Например, если они собираются нарушить закон.